Vaga de parceiro

Especialista de compliance e pld - Belo Horizonte / MG

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • Autoridade Responsável por garantir a conformidade regulatória e a eficácia das práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), aprimorando controles internos, relatórios, e monitoramento.
  • Autonomia para propor melhorias estruturais em processos, sistemas e políticas, reportando diretamente à liderança e interagindo com órgãos reguladores.
  • 2.
  • Responsabilidades/Atividades Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas.
  • Elaborar e revisar relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao COAF, BACEN e outras autoridades competentes.
  • Desenvolver, implementar e atualizar políticas, manuais e procedimentos internos alinhados às melhores práticas de PLDFT.
  • Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo dados e análises técnicas.
  • Realizar treinamentos periódicos para capacitação dos colaboradores em normas de PLDFT e compliance.
  • Analisar perfis de risco e acompanhar o desempenho de sistemas de monitoramento automatizado.
  • Avaliar continuamente a eficácia dos controles internos e das ferramentas de PLD, propondo atualizações e melhorias.
  • Realizar análises específicas de PLD em operações de câmbio e meios de pagamento, identificando e mitigando riscos associados a esses segmentos.
  • Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e práticas internacionais de PLD aplicáveis a transações cambiais e meios de pagamento.
  • 3.
  • Formação Acadêmica Desejável Direito (com especialização em Compliance ou PLD).
  • Administração (com ênfase em Governança Corporativa).
  • Economia (com foco em análise de risco).
  • Ciências Contábeis (com experiência em auditoria e controles internos).
  • Graduação em áreas correlatas com especializações em PLDFT, Governança Corporativa ou Gestão de Riscos.
  • 4.
  • Fidúcia Responsável por análises técnicas e aprovação de processos críticos relacionados à conformidade e PLDFT, com acesso direto a informações confidenciais e sensíveis.
  • Exerce papel consultivo e estratégico, participando ativamente de decisões que impactam a governança e o risco operacional do banco.
  • 4.
  • 1 Competências Essenciais Capacidade de resolução ágil e eficaz de problemas complexos.
  • Visão estratégica para identificação e mitigação de riscos.
  • Foco em resultados com atenção à conformidade e segurança institucional.
  • 5.
  • Competências Desejáveis Comunicação clara e assertiva, especialmente em cenários de alta complexidade.
  • Adaptabilidade em contextos regulatórios dinâmicos.
  • Capacidade de participar e conduzir projetos multidisciplinares.
  • Alta capacidade analítica e foco em detalhes.
  • 6.
  • Conhecimentos Técnicos Essenciais Domínio de legislações, normas resoluções do BACEN e COAF, Lei Geral de Proteção de Dados.
  • Experiência em monitoramento de transações financeiras com foco em PLD.
  • Normas de governança corporativa e gestão de riscos.
  • Auditoria de conformidade e controles internos.
  • Análise de PLD em operações de câmbio, incluindo identificação de transações suspeitas e riscos de evasão de divisas.
  • Conhecimento das melhores práticas e regulamentações específicas para meios de pagamento, PaaS, BaaS, CaaS.
  • 7.
  • Conhecimentos Técnicos Desejáveis Ferramentas de monitoramento e análise de risco.
  • Experiência em desenvolvimento ou utilização de dashboards, BI e ou outras ferramentas de analise de dados.
  • Conhecimento avançado em Excel e manipulação de grandes bases de dados.
  • Familiaridade com sistemas de gerenciamento de PLDFT e integração de tecnologia.

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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