Vaga de parceiro

Analista pld/ft - Novo Hamburgo / RS

Disponível para Assinantes

Salvar nos Favoritos

Detalhes da Vaga

Competências Técnicas: Formação em Direito ou áreas correlatas; Experiência prévia na área de Anti-Fraude (PLD/FT); Conhecimento das Regulamentações de PLD/FT; Certificação na área de PLD/FT; Domínio em Excel (com habilidade para análise de dados); Competências Comportamentais: Possuir visão sistêmica de mercado, visão estratégica e de negócio; Habilidades em análise de transações, conhecimento de leis e regulamentações; Experiência em implementação e manutenção de programas de integridade; Boa comunicação e habilidade para elaboração de relatórios e apresentações; Capacidade de análise crítica, organização e atenção aos detalhes; Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; Analisar casos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo; Elaborar e atualizar políticas relacionadas à PLD/FT; Prezar pelo compliance às normas inerentes à PLD/FT; Atuar com a gestão na análise de riscos de LD/FT dos produtos e serviços ofertados, novos e em andamento; Realizar manutenção do sistema de PLD/FT (AML); Analisar banco de dados de alertas; Classificar clientes de acordo com diretrizes internas; Reportar clientes ao COAF; Realizar parecer para a administração sobre aceitação de negócios de risco de LD/FT e envolvendo PEP; Reportar ao COAF, auditorias e demais autarquias públicas referente ao tema PLD/FT;

Enviar minha candidatura