Vaga de parceiro

Analista De Pld - Curitiba / PR

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • Responsável por analisar informações fornecidas por clientes para garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
  • Análise crítica para processo de aperfeiçoamento do Sistema de PLD.
  • Análise investigativa sobre usuário pré-determinado com foca ao risco de lavagem de dinheiro.
  • Investigação sobre usuários citados em mídia negativa ( Risco Reputacional).
  • **RESPONSABILIDADES**:- Suporte e apoio na estruturação da operação de PLDFT junto ao Departamento Jurídico e Compliance; - Apoio, monitoramento eacompanhamento da (s) ferramenta (s) de KYC e monitoramento transacional de PLDFT; - Apoio na definição e implementação de cenários de monitoramento transacional; - Garantir o cumprimentodas diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, Compliance, e mercado de Apostas esportivas e lotéricas; - Monitoramentos de Clientes e Operações; - Reportes e Pareceres Consultivos; - Análises de procedimentos de KYC- Elaboração e Manutenção de Políticas, Manuais Corporativos, Treinamentos; - Atendimento ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos; - Multiplicação de Informações e Aperfeiçoamento.
  • - Análises estratégicas e de risco para proposição de planos de adequação aos requisitos regulatórios, bem como apontamentos de compliance, auditoria interna, externa e regulador, em especial as orientações emanadas pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas; - Definir indicadores para acompanhamento das operações; - Suporte na análise de efetividade do programa e acompanhamento das atualizações de regulação e prática para aprimoramento contínuo.
  • - Conhecimento técnico e experiência prática em investigações de fraudes e respectivos desdobramentos.
  • - Ter conhecimento na operação de ferramentas de PLD, CRMs e demais mecanismos de controle e respectivos relatórios;

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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