Vaga de parceiro

Analista de pld - Curitiba / PR

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • Análise crítica para processo de aperfeiçoamento do Sistema de PLD.
  • Análise investigativa sobre usuário pré-determinado com foca ao risco de lavagem de dinheiro.
  • Investigação sobre usuários citados em mídia negativa ( Risco Reputacional).
  •   RESPONSABILIDADES: Suporte e apoio na estruturação da operação de PLDFT junto ao Departamento Jurídico e Compliance; Apoio, monitoramento e acompanhamento da (s) ferramenta (s) de KYC e monitoramento transacional de PLDFT; Apoio na definição e implementação de cenários de monitoramento transacional; Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, Compliance, e mercado de Apostas esportivas e lotéricas; Monitoramentos de Clientes e Operações; Reportes e Pareceres Consultivos; Análises de procedimentos de KYC Elaboração e Manutenção de Políticas, Manuais Corporativos, Treinamentos; Atendimento ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos; Multiplicação de Informações e Aperfeiçoamento.
  • Análises estratégicas e de risco para proposição de planos de adequação aos requisitos regulatórios, bem como apontamentos de compliance, auditoria interna, externa e regulador, em especial as orientações emanadas pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas; Definir indicadores para acompanhamento das operações; Suporte na análise de efetividade do programa e acompanhamento das atualizações de regulação e prática para aprimoramento contínuo.
  • Conhecimento técnico e experiência prática em investigações de fraudes e respectivos desdobramentos.
  • Ter conhecimento na operação de ferramentas de PLD, CRMs e demais mecanismos de controle e respectivos relatórios;

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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