Vaga de parceiro

Analista De Pld Sanções - São Paulo / SP

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • 300 funcionários e mais de 400.
  • 000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais - com foco em inovação, conexão humana e fornecendo soluções mundiais produtos e serviços de primeira classe para todos os tipos de investidores.
  • Se seu objetivo de carreira é construir uma carreira ligando os nossos clientes de varejo a potenciais oportunidades de negociação, ou se aprofundar no mundo do investimento institucional.
  • A StoneX oferece oportunidade de progressão e crescimento.
  • Envolva-se em uma ampla variedade de atividades críticas para os negócios que mantêm nossa empresa funcionando com eficiência.
  • Do marketing estratégico e gestão financeira aos recursos humanos e supervisão operacional, você terá a oportunidade de otimizar e automatizar processos.
  • **Objetivo da posição**: Analista de Sanções que seja responsável em garantir que a avaliação de riscos apropriada, a diligência, a triagem e o monitoramento sejam conduzidos de acordo com as políticas e procedimentos, ajudando a assegurar que a empresa não seja usada para promover crimes financeiros adicionais.
  • **Responsabilidades**:As responsabilidades deste profissional são garantir que:- A identificação e verificação de todos os clientes e proprietários benéficos seja estabelecida e verificada, quando necessário, e que as informações para apoiar isso sejam mantidas atualizadas.
  • - Os clientes, partes relacionadas, proprietários benéficos e transações sejam examinados quanto a sanções, exposição a PEP e mídia adversa.
  • - A diligência devida em relação a clientes e transações seja realizada de acordo com os padrões exigidos.
  • - O risco seja avaliado e documentado e que situações de risco mais elevado sejam comunicadas à alta administração.
  • - Registros sejam mantidos, sistemas de registro estejam atualizados e que notas e descrições de ações tomadas etc.
  • sejam claras e abrangentes para apoiar o rastreamento de auditoria de ações e decisões tomadas.
  • - As atividades de negociação sejam revisadas de maneira oportuna e que alertas de sanções sejam fechados de forma eficaz.
  • Qualificações:**Para conseguir esta função, você precisará **de**:- Habilidades avançadas em Microsoft Outlook/Word/Excel/SharePoint- Inglês Intermediário Avançado ou Avançado/Fluente (ótima comunicação verbal, escrita e de leitura)- Experiência prévia na segunda linha de defesa com foco em AML, Sanções e monitoramento de transações, preferencialmente em uma empresa de pagamentos.
  • - Conhecimento abrangente e experiência em regulamentações de lavagem de dinheiro, JMLSG, GDPR, anti-suborno e corrupção e sanções internacionais.
  • - _ Habilidades Comportamentais_ tais como:- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe- Deve ter habilidades eficazes de planejamento, organização e gerenciamento de tempo- Excelentes habilidades analíticas são necessárias- Deve ser capaz de usar bom julgamento e experiência para articular e documentar a justificativa de tomada de decisão**O que faz você se destacar**:- Idealmente, experiência anterior de trabalho em um departamento de Onboarding de Clientes/ Conformidade/ Crime Financeiro, com exposição a Lavagem de Dinheiro, Sanções e mercados de alto risco.
  • - Algum conhecimento em regulamentações de serviços financeiros da UE e do Reino Unido, MiFID, WTR, SFTR seria uma vantagem.
  • Habilidades adicionais em idiomas seriam uma vantagem em nosso ambiente de negócios global.
  • - Domínio de outros idiomas seriam uma vantagem em nosso ambiente de negócios global.
  • **Educação/certificação**:- Graduação em Administração, Direito ou outra disciplina apropriada- PQO Compliance (seria um diferencial)**Ambiente de trabalho**:- Escitório Localizado em São Paulo (Itaim Bibi)- Híbrido**Benefícios**:- Salário competitivo- PLR- Assistência Médica e Odontológica- Vale Transporte ou Estacionamento no Local- Vale Alimentação e Refeição- Seguro de Vida- Total Pass- Day Off no aniversário & Clube de benefícios- Perspectiva de crescimento profissional

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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