Vaga de parceiro

Analista De Compliance Sr - São Paulo / SP

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • 500 filiais que empregam mais de 30.
  • 000 pessoas, em parceria com mais de 100.
  • 000 empresas clientes ao redor do mundo.
  • Oferecemos uma ampla variedade de serviços voltados para Recursos Humanos.
  • Estamos assessorando uma importante empresa do segmento bancário.
  • Responsabilidades:Realizar a operação diária de Combate à Lavagem de Dinheiro (CLD) e Conformidade Regulatória.
  • Compreender a cultura de CLD e Conformidade Regulatória de Instituições Financeiras.
  • Aplicar análise em relação a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Produto), KYS (Conheça seu Fornecedor), KYE (Conheça seu Empregado) e monitoramento de transações de CLD/CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo) e sanções.
  • Facilitar a integração e implementação de novas obrigações de conformidade regulatória e mudanças legais.
  • Garantir prontidão para auditorias, investigação de problemas de conformidade, elaboração de relatórios, integração com áreas de negócio e controles/monitoramento.
  • Requisitos:Graduação em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
  • Inglês avançado.
  • Experiência em due diligence e verificação de antecedentes para KYC, KYP, KYS, análise KYE.
  • Experiência em investigações e análises relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
  • Experiência em análise de cadastro e identificação de clientes.
  • Experiência em monitoramento regulatório, especialmente relacionado ao Banco Central do Brasil.
  • Conhecimento em produtos financeiros, especialmente FX (câmbio).
  • Certificação ACAMS será considerada um diferencial.
  • Vagas disponíveis:Analista de Compliance e Controles Sênior - São Paulo - SP e Modalidade HíbridaAnalista de Negócios Jurídico em Recuperação Judicial e Falência - São Paulo e CampinasAdvogado(a) Júnior Compliance & Investigações - São Paulo, SPAnalista de Compliance Sênior | AnticorrupçãoPessoa Gerente de Governança, Riscos e Compliance#J-18808-Ljbffr

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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