Vaga de parceiro

Analista de Compliance SR - São Paulo / SP

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • 500 filiais em que trabalham mais de 30.
  • 000 pessoas, em parceria com mais de 100.
  • 000 empresas clientes, distribuídas por todo o mundo.
  • Oferecemos uma ampla variedade de serviços voltados para Recursos Humanos.
  • Assessoramos importante empresa no segmento de Banco.
  • Responsabilidades: Realizar a operação diária de Combate à Lavagem de Dinheiro (CLD) e Conformidade Regulatória.
  • Compreensão geral da cultura de CLD e Conformidade Regulatória de Instituições Financeiras.
  • Capacidade analítica em relação a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Produto), KYS (Conheça seu Fornecedor), KYE (Conheça seu Empregado) e monitoramento de transações de CLD/CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo) e sanções.
  • Facilitar a integração e implementação de novas obrigações de conformidade regulatória e mudanças (novas leis e regulamentos).
  • Garantir prontidão para auditoria, investigação de problemas de conformidade, relatórios, integração com negócios e controles/monitoramento.
  • Requisitos: Graduação em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas afins.
  • Inglês Avançado Experiência em due diligence e verificação de antecedentes para KYC, KYP, KYS, análise KYE.
  • Experiência em investigações e análises de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
  • Experiência em análise de Identificação de Clientes (Cadastro).
  • Experiência em Monitoramento Regulatório, especialmente relacionado ao Banco Central do Brasil.
  • Conhecimento e compreensão sobre Produtos Financeiros, especialmente FX (câmbio).
  • Outros: Certificação ACAMS é considerada um diferencial.

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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