Vaga de parceiro

Analista De Compliance Sênior - Belo Horizonte / MG

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • Que se movimenta e se reinventa, acreditando sempre que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e que pulsam com o que fazem****Principais atividades e responsabilidades**:- Realizar análise de conheça seu cliente, parceiro e fornecedor, conforme diretrizes de KYC; - Realizar monitoramentodas transações e situações suspeitas de LD/FT; - Avaliar a efetividade dos procedimentos de KYC; - Avaliar a efetividade dos procedimentos de MSAC; - Avaliar o Risco de PLD/FT de novos produtos e serviços; - Elaborar e apresentar relatórios e indicadores dos temas de PLD/FT; - Realizar Due Diligencede PLD; - Propor melhorias em processos.
  • **Requisitos técnicos**:- Conhecimento em processos e metodologias de PLD, em especial "risk assessment", "monitoramento" e "reporte de atividades suspeitas".
  • - Conhecimento de requerimentos regulatórios nacionais e internacionais de PLD, notadamente Bacen (Circular 3.
  • 978) e recomendações do GAFI.
  • - Graduação completa (geralmente Administração, Direito, Economia); - Experiência em PLD tendo atuado com Meios de Pagamento* e/ou Bancos; - Inglês- Pós-Graduação é desejável; - Vivência com operaçõesde criptoativos é desejável; - Vivência com Banking as a Service é muito desejável; - Certificação em PLD é diferencial.
  • **Conhecimentos e Habilidades necessárias**:- Circular 3978- PLD- Avaliação de risco- Risk Assessment- Monitoramento- Criptoativos- Fintech**Benefícios**:- Plano de Saude- Plano Odontológico- Auxílio Creche- VR- VA- VT- PLR- Previdência Privada- Gympass- day off

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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