Vaga de parceiro

Analista de Compliance Sênior (Banco) - São Paulo / SP

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes.
  • Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro.
  • Responsabilidades e atribuições Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções relacionadas à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo, Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance.
  • Realizar análises de procedimentos de KYC, KYP, KYS.
  • Aperfeiçoar e criar manuais operacionais, atividades administrativas rotineiras da área, além de suportar na estruturação de novos procedimentos que atendam às diretrizes normativas vigentes.
  • Analisar clientes com abordagem baseada no risco, avaliando situações de risco de LD, reputacionais, etc.
  • , incluindo atualização cadastral.
  • Realizar inclusão e desenquadramento de Suitability.
  • Desenvolver e atualizar políticas e manuais de controles, especialmente na área de KYC.
  • Requisitos e qualificações Superior completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais ou Contabilidade.
  • Boa experiência na área.
  • Conhecimento sólido do mercado financeiro e legislação relevante (CVM, ANBIMA, Banco Central).
  • Conhecimento em legislação cambial.
  • Conhecimento em prevenção à lavagem de dinheiro no mercado financeiro.
  • Informações adicionais Assistência Médica Assistência Odontológica Vale Refeição Vale Alimentação Seguro de Vida Total Pass GymPass PPR Local: SP ou RJ, Modelo Híbrido Etapas do processo Registro Triagem Validação de Talentos Validação do Gestor Validação das Áreas Parceiras 1, 2, 3 Proposta Contratação Venha ser Genial você também! O que é ser Genial? Buscar excelência, fazer acontecer, ser talentoso, inteligente, curioso e aceitar desafios.
  • Defender suas ideias, colocar o cliente em primeiro lugar e amar o que faz.
  • Por que a Genial? Somos digitais e humanos.
  • Acreditamos que investimento é além de ternos e gravatas.
  • Queremos conhecer você! Sobre nós Investimos em você! Descomplicamos o mercado financeiro para ajudar nossos clientes a tomarem boas decisões de investimento.
  • Nossos valores Buscar os melhores resultados para os clientes Excelência em tudo Responsabilidade, transparência e sustentabilidade Inovação para inspirar Paixão pelo que faz Aprender e melhorar sempre #J-18808-Ljbffr

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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